AGRUPACIÓN AHUMADA

"Noticias"

10/07/2013 Gabinete de Prensa de la Guardia Civil (O.R.I.S)

La Guardia Civil desmantela una red de estafas
con tarjetas de crédito por Internet

Se ha detenido a 10 personas implicadas en una red dedicada al “carding”

La red adquiría en el mercado negro datos de tarjetas de crédito y con ellas compraban viajes, entradas, cupones de diferentes plataformas y artículos que posteriormente revendían.

El material adquirido era revendido a precios inferiores al valor de mercado y para ello se había instaurado una red de contactos que asemejaban en su funcionamiento a una auténtica agencia de viajes. Algunos miembros se encargaban de captar clientes a los que se vendía billetes de avión o tren, a un precio inferior al de venta al público.

Este tipo de transacciones se realizaban facilitando identidades y datos de contacto falsos, toda vez que posteriormente cuando se entregaban en los diferentes comercios, no se requería la identidad de las personas.

Los datos intercambiados entre los componentes de la organización, eran remitidos mediante programas de mensajería instantánea a través de Internet o bien por medio de correos electrónicos. Para efectuar los pagos por las numeraciones empleaban empresas de envío de dinero y se ha comprobado que varios de estos envíos fueron recibidos por diferentes personas en Rusia, Vietnam, Perú, Ecuador y Estados Unidos.

Detenciones y registros.

En la operación, se han practicado 10 detenciones, dos en Palma de Mallorca, provincia de Illes Balears y el resto en las localidades de Marbella y San Pedro de Alcántara, provincia de Málaga. Igualmente se han practicado cinco registros domiciliarios en la provincia de Málaga en los que se han intervenido, entre otro material, teléfonos móviles de alta gama, televisores, equipos de alta fidelidad, ordenadores, documentación y 30.000 euros en efectivo.

Hasta el momento se han identificado más de 700 operaciones fraudulentas en las que hay perjudicados en varios países.

Los investigadores creen que la organización llevaría varios años cometiendo este tipo de estafas con perjudicados en todo el mundo, por lo que el valor de lo defraudado puede cifrarse en millones de euros.

Los componentes de la organización, tomaban grandes medidas de seguridad 
en sus desplazamientos, además cambiaban frecuentemente de domicilio para dificultar su localización.

La operación se inició en Palma al detectarse por parte de los agentes que uno de los ahora detenidos había realizado vuelos por valor de 25.000 €.

La operación se ha llevado a cabo por el Grupo de Delitos Contra el Patrimonio de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Illes Balears, y ha contado con la colaboración de la Guardia Civil del Aeropuerto de Son San Joan y de diferentes Unidades de Policía Judicial de la Provincia de Málaga. De la misma forma se ha contado con la colaboración del departamento antifraude de una conocida compañía aérea.

La Guardia Civil recomienda:

  1. Introducir la dirección de la página web que vayamos a visitar en la barra de direcciones, para evitar los re-direccionamientos. Una dirección web con seguridad habilitada debe comenzar con https:// y aparecer un candado en la barra o abajo a la derecha en el monitor
  2. No hacer caso de los enlaces que vienen en correos electrónicos. Las empresas responsables nunca piden datos confidenciales por email. Aun cuando la dirección web parezca auténtica, pudiera hacer un re-direccionamiento a páginas falsificadas.
  3. Evite el SPAM (recibir correos masivos). Instale y mantenga actualizado su ordenador con herramientas de seguridad: Antivirus y Antispyware.
  4. Nunca envíe información personal ni bancaria por correo electrónico. El correo electrónico no es el medio más seguro para enviar información confidencial.
  5. Nunca desatienda su ordenador cuando esté realizando una transacción bancaria.
  6. Cuando vaya a realizar algún tipo de operación bancaria o compra on-line no use nunca redes inalámbricas públicas o las que desconozca su seguridad.
  7. En cualquier compra, guarde siempre la página de confirmación del pedido imprima la pantalla o guarde la ventana de confirmación de haber realizado la compra.

Clases de estafas por Internet:

  • Timos de compra online. Una página web anuncia un coche de alta gama. El vendedor afirma que no puede realizar la transacción porque normalmente no está en el país pero ofrece que un conocido suyo traslade el vehículo previo pago de dinero. El coche no existe y no se entregará nunca. La misma estafa puede tener por objeto cualquier bien o servicio (no necesariamente vehículos).
  • Fraudes de Tarjeta de Crédito. Consiste en crear sitios Web, aparentemente auténticos, de venta de bienes inexistentes o de valor inferior al real, de entradas de conciertos falsas, espectáculos, eventos deportivos (por ejemplo, en 2008, a través de una página Web aparentemente legítima se estafaron más de 50 millones de dólares en entradas falsas para las Olimpiadas de Beijing). El pago se realiza mediante tarjeta de crédito.
  • Phishing. Normalmente se realiza a través del correo electrónico, servicios de mensajería instantánea o por teléfono. Intentan obtener datos sensibles de la víctima, no sólo de tarjeta de crédito sino también claves y nombres de usuario para suplantar su identidad en entidades de crédito y tener acceso a cuentas de correo legítimas desde las que continuar la estafa. Normalmente el funcionamiento consiste en el envío masivo de correos electrónicos (Spam) simulando proceder de una entidad bancaria o de pago por Internet utilizando muchas veces sus logotipos o gráficos originales, y solicitando verificar o confirmar la información de la cuenta de que se dispone en esa entidad.
  • Pharming. Es una variante del anterior; los timadores buscan vulnerabilidades informáticas en sitios Web auténticos para poder direccionar las visitas que se realizan a éstos hacia sus propias páginas Web desde las que obtienen la información de las víctimas.
  • Skimming: Consiste en clonado / copiado de la banda magnética de una tarjeta de crédito.
  • Carding. Uso ilegítimo de tarjetas de crédito que pertenecen a otras personas con el fin de realizar compras.
  • Trashing. Consiste en rastrear papeleras en busca de información de usuarios que tiran recibos bancarios o de compras realizadas en comercios

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